Czego dowiesz się na szkoleniu?

Formalności

Jakie formalne kroki musisz zrobić oraz jakie dokumenty posiadać aby prawidłowo wdrożyć AML.

Wewnętrzna Instrukcja AML

Jak prawidłowo przygotować Wewnętrzną Instrukcję AML dla Twojej firmy.

Ocena Ryzyka AML

Jak przygotować Ocenę Ryzyka AML dla Twojej firmy. Jak obliczyć Poziomy Ryzyka.

Obowiązki

Jakie czynności musisz wykonać i jak je udokumentować aby prawidłowo wdrożyć AML w Twojej firmie.

KYC (ŚBF)

Co to są Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC) i jak je wykonać w praktyce.

Identyfikacja i Weryfikacja

Na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja klientów i jak ją przeprowadzić prawidłowo.

Listy sankcyjne

Co to są Listy Sankcyjne i dlaczego musisz sprawdzać klientów. Jak sprawdzić swoich klientów.

Rejestr Transakcji

Co to jest Rejestr Transakcji Podejrzanych i jak prawidłowo go prowadzić. Kiedy zgłaszać transakcje.

Monitoring Transakcji

Na czym polega monitoring transakcji i jakie sygnały powinny zwrócić Twoją uwagę.

Szkolenie

Otrzymasz dostęp do nagranego szkolenia. 

Będziesz mógł obejrzeć je w dowolnym momencie. 

Będziesz mógł wybrać interesujący Cię fragment.

ZOBACZ fragment szkolenia

Opinie o nas

Piotr Witek

Moore Polska

AML to nowy obszar, który wymaga nowych działań. Szkolenia  i narzędzia GoAML.pl pozwoliły nam poukładać procesy związane z realizacją tej trudnej ustawy.  Dzięki usługą GoAML mogliśmy realizować zadania AML nie zwiększając zatrudnienia.

dr Bogna J. Gladden-Obidzińska

Castellan Estate

AML w biurze nieruchomości to szereg dodatkowych czynności.  Dzięki szkoleniom zrozumieliśmy o co chodzi w ustawie oraz co dokładnie musimy zrobić. GoAML.pl jako narzędzie porządkuje i usprawnia cały proces realizacji Ustawy AML.

Anna Błaszczyk-Figurska

ABF Księgowość

Księgowość na codzień boryka się z zmianami w prawie, dlatego AML to dodatkowe obciążenie i zaangażowanie. Dzięki szkoleniu GoAML zrozumieliśmy co musimy zrobić a narzędzie GoAML znacznie ograniczyło zaangażowanie w cały proces. 

Piotr Szlązak Kawiarz SA

GoAML i GoRODO to kompleksowe rozwiązania. Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej i praktyki mamy w firmie pewność, że nie tylko działamy zgodnie z literą prawa ale także dobrze to prawo interpretujemy w codziennych działaniach. 

Egzamin

Wszystko odbędzie się 100% on-line.

System testujący zada Ci 15 pytań.

Możesz podchodzić do Egzaminu o dowolnej porze

 i dowolną liczbę razy

Przykładowe pytanie z egzaminu:

Certyfikat

Po pozytywnym przejściu testu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zdanie egzaminu

Kto będzie prowadził szkolenie?

Tomasz Kolaszyński

Koordynator AML, Inspektor RODO i szkoleniowiec  z 15-letnim doświadczeniem. Twórca narzędzi GoAML i GoRODO, pozwalających na wdrożenie i zarządzanie procedurami AML i RODO w firmach.  Praktyk w tworzeniu strategii i realizacji wdrożenia Ustawy AML w dużych Instytucjach Obowiązanych takich jak banki  i biura rachunkowe oraz w mniejszych Instytucjach Obowiązanych z branży biur rachunkowych, biur nieruchomości, kantorów oraz małe instytucje finansowe. Szkolenia Tomasz Kolaszyńskiego cechuje pełen zakres wiedzy merytorycznej ale także przykłady praktyczne, z którymi zetknął się zespół  GoAML.pl podczas obsługi klientów.

Cena

Tylko dzięki tej stronie otrzymasz specjalną cenę

Szkolenie, Egzamin i Certyfikat

100 pln taniej

zamiast  600 pln netto

jedynie 500 pln netto 

(615 pln brutto)

WAŻNE!

Jeśli po szkoleniu zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług 

i zakupisz licencję na GoAML.pl

oddamy Ci połowę 

czyli 250 pln netto

Built with